تجديد حبس 5 متهمين بعصابة تجارة العملة فى قضية الـ100 مليون جنيه 15 يوما
تجديد حبس 5 متهمين بعصابة تجارة العملة فى قضية الـ100 مليون جنيه 15 يوما
النقد الأجنبي
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 5 متهمين لقيامهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهم ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم المشار إليه وتم ضبطهم وبحوزتهم ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى.
وقالت التحريات ، إن المتهمين قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوموا بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلي إنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط( 5 أشخاص " لعدد 4 منهم معلومات جنائية " ) لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية - المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية).
وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ( 100 مليون جنيه تقريباً ) ..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

وزير التعليم: الصف الثاني الثانوي العام المقبل فقط «سنة نقل»  شوقي: لا يجب اختزال التطوير في مسميات «الثانوية التراكمية أو التابلت»

وزارة الصحة تعلن عن حريق

على الطريقة المغربية، لك طريقة تحضير شوربة الحريرة المغربية

اندلاع حريق ضخم بمصنع لطائرات "إيرباص" في ألمانيا.. والخسائر تصل إلى 11 مليون دولار

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

طريقة جديدة لتحضير المكرونة، تعرفي على طريقة تحضير المكرونة بالباذنجان

السيسى: "جهد الدولة هيخلى الدين العام والخارجى داخل الحدود الآمنة.. ويا نبنبى بلد يا نتوقف"

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

رويترز: سماع دوى انفجار فى مدينة دبى بالإمارات

القوى العاملة تؤكد اليوم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

مساحة اعلانية