كشفت التحريات الأمنية عن تورط عدد من المتهمين في الاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الرخام والجرانيت، قبل أن يقوموا بمحاولات لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا عدة أساليب لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، تمثلت في تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.

وأضافت التحريات أن عمليات غسل الأموال بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه، حيث تم رصد التحركات المالية للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت الجهات المختصة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، مع استمرار جهود أجهزة إنفاذ القانون لملاحقة المتورطين وضبط أية أموال أو ممتلكات مرتبطة بالنشاط الإجرامي