الداخلية تكشف تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالعقارات
الداخلية تكشف تجار عملة غسلوا 150 مليون جنيه بالعقارات
صوره أرشيفيه

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

وزير خارجية اليابان: اتفقنا على التنسيق مع مصر عقب أحداث أفغانستان

أعلن نادى الزمالك عن التعاقد مع ناصر منسى مهاجم البنك الأهلى

تنسيقية الشباب تستضيف السفير الكندي

 كتب محمد عمار / ننشر تفاصيل قضية الفساد الجديدة بـ وزارة التموين

لا صحة بشأن فرض الضرائب على المواطنين بالقطار

وظائف جديدة.. اعرف شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة من دفعة 2022

تنفيذ مشروع "ازدواج ورفع كفاءة طريق قنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي" بمعدات الصيانة الذكية

الهند تعلن استعدادها لبدء تصدير القمح إلى مصر

الرئيس السيسي يتقدم بالتعازي للملك سلمان وولي العهد في وفاة الأميرة لطيفة

الذمالك يفوز  بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

مساحة اعلانية