"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30مليون جنيهاً تقريباً).


التعليقات

أخبار شبيهة

بحث

مساحة اعلانية

آخر الصور

أخبار متميزة

التقط محمد عبد المنصف صورة تذكارية مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية.. وجار البحث عن ناجين

فوائد لم تكون تعرفها عن الباذنجان

تهنئة قلبية

مظاهرة حب بالقاهرة في استقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية

ترتيب المجموعة الثانية بعد تعادل المارد الأحمر و ذئاب الجبل اليوم

الباز: جميع فئات الشعب سيصلها العائد من الأداء الإصلاح الاقتصادي عن طريق دعم المشروعات الخدمية

السيسي: ممكن أوقف الدعم علي من يتعدى على الأراضي الزراعية

استخراج ماسورة مياه طولها متر من صدر شاب إثر حادث تصادم بالشرقية

مساحة اعلانية